近日，在農(nóng)行白銀會寧縣桃花山支行，一位80歲的老年客戶田某神色焦急地辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理李文博在接待老人教客戶查詢微信明細(xì)時發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天已發(fā)生一筆15500元的轉(zhuǎn)出資金。李文博立刻提醒客戶要提高警惕，但老人仍執(zhí)意要轉(zhuǎn)賬，而在此期間，老人賬戶資金又轉(zhuǎn)出了2000元。

桃花山支行工作人員當(dāng)機(jī)立斷，立刻對其賬戶進(jìn)行管控，迅速凍結(jié)卡內(nèi)剩余的35000元，并協(xié)助客戶撥打96110報警。在警方和農(nóng)行工作人員的齊心協(xié)力下，成功追回被騙資金17500元。

近年來，農(nóng)行甘肅省分行始終堅(jiān)持以客戶為中心，堅(jiān)決打擊電信詐騙違法犯罪行為，持續(xù)加強(qiáng)對重點(diǎn)客群的管理，做實(shí)盡職調(diào)查。開發(fā)管理報表監(jiān)測通報系統(tǒng)，實(shí)時監(jiān)控異常交易，今年已發(fā)出16次風(fēng)險提示。認(rèn)真落實(shí)“機(jī)控+人防”要求，充分利用“慧識客”“隴銀e通”等系統(tǒng)進(jìn)行客戶風(fēng)險識別，今年已成功識別142個高風(fēng)險賬戶。建立防范涉詐資金取現(xiàn)轉(zhuǎn)移模型，進(jìn)一步降低賬戶涉詐風(fēng)險。搭建警銀合作暢通渠道，采用警銀“包點(diǎn)”治理模式，發(fā)現(xiàn)線索快速響應(yīng)、及時排查處置。截至2024年6月底，堵截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙63起，攔截挽損468.12萬元。

據(jù)了解，今年以來，農(nóng)行甘肅省分行已向公安部門提供涉詐線索41條。同時，警銀協(xié)力開展反詐宣傳，深入社區(qū)、學(xué)校舉辦482場反詐宣傳和培訓(xùn)活動，進(jìn)一步提升群眾的風(fēng)險防范意識和防范能力。（喬莉 曾文珍）

來源：中國農(nóng)業(yè)銀行甘肅省分行

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